RD país más vulnerable al fraude electrónico en América Latina

La República Dominicanaes más vulnerable al fraude electrónico que otros países de la región porque es el mercado de mayor aumento en cuanto a consumo de tarjetas de crédito, explicó hoy José Luis Vargas, director para el Caribe de FICO.

Vargas se manifestó así durante un encuentro exclusivo de la industria de servicios financieros caribeña para combatir el fraude en las instituciones financieras que tuvo lugar hoy en Santo Domingo y que organizo FICO, empresa que desarrolla modelos analíticos que detectan y predicen el fraude, entre otras actividades.

Entre los asistentes se encontraban responsables de áreas de fraude, riesgos y seguridad del Banco Popular, Banco León, BHD o Banco del Progreso, entre otros.

El fraude en el comercio electrónico en América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares al año y las compañías a nivel global pierden 3,5 billones de dólares por fraude anualmente.

Por otro lado, el director para el Caribe de FICO comentó que el fraude que se comete con mayor frecuencia en toda Latinoamérica y el Caribe son las transacciones internacionales.

En este sentido, explicó que “te roban la identidad en tu país o en otro en el que estás viajando y luego hacen los consumos en un país donde es común que se hagan compras de grandes montos para que no haya verificación”.

Durante el encuentro, José Luis Vargas apuntó que República Dominicana no cuenta con la infraestructura tecnológica que tiene Puerto Rico para prevención de fraude, por lo que se vuelve más vulnerable.

“No hay otro país que tenga el parque de tarjetas de crédito y débito que tiene la República Dominicana”, por lo que está muy expuesta a los defraudadores, explicó Vargas.

“Donde crecen las tarjetas de crédito es donde atacan los defraudadores”, opinó Vargas.

Tanto es así que un 40 por ciento de todos los fraudes financieros está relacionado con tarjetas de crédito.

El mercado dominicano de tarjetas crece a un ritmo de 18 por ciento anual, de los cuales el 85 por ciento corresponde a crédito y el 15 por ciento a débito, con las cuales se producen 54 millones de transacciones.

En este sentido, señaló que los defraudadores están viendo como en los últimos años crece el mercado y que se han automatizado los procesos, y esto hace que haya más exposición a los defraudadores.

“Es muy cómodo poder hacer banca online a través de tabletas y el teléfono pero eso ha abierto mayores puertas para los defraudadores”, dijo.

El director para el Caribe de FICO, aseguró que la República Dominicana necesita infraestructura tecnológica que permita trabajar en tiempo real, así como la adopción de mejores prácticas en la prevención de fraude.

“La infraestructura que tiene República Dominicana está limitada (…) hay infraestructura que te permite detectar en tiempo real la transacción que no es legítima y que la frenes a tiempo, esa tecnología no la tiene este país; tiene una más antigua que te permite ver lo que sucedió, pero no lo que va a suceder”, expuso.

Además, afirmó que los países que registran mayor cantidad de fraude en Latinoamérica son México, Venezuela y Argentina, estas naciones “tienen un problema serio”.

En el Caribe, República Dominicana “simplemente por tamaño, porque no hay otro país que tenga el parque de tarjetas de crédito y débito que tiene República Dominicana”, agregó.

El robo a los bancos de la región a través de Internet supera los 50 millones de dólares anuales.

“El fraude aumentó un 15 por ciento en el mundo en el último año, y hay un fraude de falsificación cada tres segundos”, reveló Vargas.

EFE

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Crece uso tarjetas de crédito en República Dominicana

En República Dominicana el número de tarjetas de crédito en manos de los ciudadanos ascendió a 2 millones 500 mil (250 mil más que en el año 2012), lo que representa un aumento de 12 por ciento, mientras que el consumo totalizó RD$144 mil 135.7 millones, un incremento de 10% con relación al año anterior.

El comportamiento refleja el creciente nivel de preferencia por el dinero plástico en las operaciones comerciales, debido a las facilidades que confiere y la seguridad que representa para los consumidores, que evitan el riesgo de transportar dinero en efectivo.

El monto financiado con tarjetas de crédito fue de RD$21 mil 486.1 millones, para un incremento de 15% con relación a 2012.

Ha de destacarse que el promedio ponderado de la tasa de interés de todos los financiamientos con tarjetas de crédito ha sido el más bajo en los últimos tres años, de 2011 a 2013, que en el período 2008-2010.

Al cierre de noviembre el promedio ponderado de la tasa fue 68%.
Hasta noviembre de 2013 los tarjetahabientes realizaron 62.8 millones de transacciones con tarjetas de crédito, principalmente en compra de bienes y pagos de servicios, para un aumento de 10%.

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Camarero Dominicano estafó con casi 7 millones de pesos clonando tarjetas

El Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), de la Policía Nacional, apresó a seis hombres acusados de estafar instituciones bancarias, entre ellos un camarero de un restaurante que se dedicaba a clonar tarjetas de créditos y débitos utilizadas por los clientes.

Miguel Ángel Almanzar Polanco, era camarero en un restaurante de la Winston Churchill y estafó a clientes con 6, 888,354.04 pesos.

 De igual manera, detuvieron  a un venezolano que se encontraba prófugo, por ser parte de una banda que logró retirar de manera fraudulenta cerca de 1,8 millones de dólares de una institución bancaria.

 Los detenidos son el camarero Miguel Ángel Almanzar Polanco y el venezolano Nerwuin Luis Revero Otero. También fueron detenidos  Aladino Antonio Gómez López (Alan), Marleny Paredes Sánchez, Héctor Osvaldo Chávez Mercedes y Juan Manuel Jiménez Hernández.

 Un reporte policial, emitido por la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía,  precisa que el camarero Almanzar Polanco, fue detenido tras ocupársele  un dispositivo electrónico conocido como (Beeper). Este era utilizado por el detenido para el copiado de la banda magnética de las tarjetas de créditos.

 Almanzar Polanco, se desempeñaba como camarero en un restaurante  de la Avenida Winston Churchill.  Los investigadores del DICAT estiman que logró  estafar a los clientes con un monto aproximado de 6, 888,354.04 pesos.

 Mientras que el venezolano Revero Otero fue apresado tras ser sorprendido en un cajero automático ubicado en la Avenida Tiradentes, donde este realizaba retiros con tarjetas clonadas.

 Al momento de su arresto, Revero Otero  había realizado dos retiros por la suma de diez mil  pesos cada una, ocupándole cinco tarjetas clonadas.

 La Policía precisó que el extranjero era buscado de manera activa en atención a la orden de arresto 0413-Octubre-2012, acusado de realizar retiros bancarios fraudulentos, en complicidad con otras personas, por un valor US$1, 800,000.00 dólares.

 Mientras que Gómez López (Alan) fue apresado en Los Frailes, Santo Domingo Este, por ser señalado como la persona que reclutó a Anyelina Salazar Botier, para que realizara retiros fraudulentos en perjuicio de una institución bancaria y sus clientes por la suma de 52,200.00 pesos.

 La Policía informó, además, que Paredes Sánchez, Chávez Mercedes y Jiménez Hernández, fueron apresados en la Avenida Máximo Gómez esquina Bolívar, luego de realizar compras en distintos establecimientos comerciales utilizando tarjetas presumiblemente clonadas.

En poder de los prevenidos se ocupó el vehículo Toyota Camry, rojo, placa A069220; un inversor, cuatro baterías, cinco tarjetas,  tres celulares y otras evidencias.

 Todos los prevenidos, según la institución, fueron puestos a disposición de la justicia a través del Ministerio Público.

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Camarero de importante restaurante dominicano clonaba tarjetas de crédito a clientes

SANTO DOMINGO. Oficiales policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), apresaron la madrugada de hoy a un empleado de un restaurante, ubicado en la Calle Gustavo Mejía Ricart, tras detectarse que robaba informaciones a las tarjetas de crédito y débito que utilizaban los clientes, para luego clonarlas y adquirir artículos en centros comerciales.

La Policia Nacional ofrecio la información  en una nota de prensa en la que no cita el nombre del establecimiento comercial.

Dijo que el prevenido es Daniel de Jesús Luna, a quien al momento del arresto se le ocupó un dispositivo electrónico, conocido como “beeper”, el cual utiliza para el copiado de las informaciones de las bandas magnéticas de las tarjetas de créditos y débito.

El arresto fue materializado por personal del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), tras una ardua labor de inteligencia e investigativa.

La Policía dijo que los investigadores profundizan las pesquisas para ubicar y apresar a los cómplices del prevenido, quien podría tener vínculos con una red de falsificación de tarjetas de crédito.

El prevenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas a través del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

FUENTE: NOTA DE PRENSA

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Arrestan ocho hombres con 80 tarjetas de créditos clonadas

La Policía Nacionalasestó un duro golpe a los delincuentes que se dedican a estafar comercios, instituciones bancarias y ciudadanos, mediante la utilización detarjetas de créditos clonadas, al ocupar 80 de estos plásticos preparados para su utilización, cinco vehículos, computadoras, celulares y dinero en efectivo.

En las acciones, desplegadas  durante las últimas 48 horas de manera coordinada por los Departamentos de Investigaciones de Falsificaciones y de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), fueron apresados ocho hombres señalados como parte de bandas que se dedican a perpetrar estafas millonarias, utilizando tarjetas de créditos clonadas.

Los arrestos fueron realizados en sectores Santo Domingo Este y Oeste, apoyado en rastreos electrónicos.

Un parte de prensa, emitido por la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía, precisa que los detenidos son Francisco Alberto De la Cruz Rodríguez; Oliver López Feliz; Félix Joan Romero Romero y Edward Araujo.

Otros detenidos son José Manuel Herrera Arvelo, Juan Carlos Tejada Batista, Joel Enrique Mercedes Silvestre y Ernesto Vladimir Roa, estos últimos señalados como los responsables de realizar una compra con tarjetas clonadas en una plaza de la avenida Luperón, del Distrito Nacional.

La Policía precisó que De la Cruz Rodríguez, fue apresado en momentos en que realizaba retiros fraudulentos de dinero en el cajero automático de una estación de combustible ubicada en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte, del municipio de Pedro Brand, ocupándole 47 tarjetas, dos de un banco comercial y las demás en blanco.

También le ocuparon el carro Toyota Camry, blanco, placa A195023, 10,000.00 pesos en efectivos, una cinta adhesiva roja, Baucher de depósito por valor de RD$60,000.00, una laptop marca Compad y una gorra negra.

Mientras que López Feliz y Romero Romero  fueron detenidos en el parqueo de una tienda de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, a quienes les ocuparon 9 tarjetas de créditos presumiblemente clonadas y la pistola CZ calibre 9 milímetros serial 142504, con su cargador y diez cápsulas.

También se les ocupó el vehículo Toyota Camry, año 2008, dorado, placa A570128, RD$920 pesos y dos celulares.

En tanto que Araujo fue capturado mientras realizaba retiros fraudulentos de un cajero automático ubicado en un supermercado de Santo Domingo Este.

Al momento de su arresto se le ocuparon 24 tarjetas presumiblemente clonadas, un carro marca Daihatsu, azul, placa 1016511 y dos celulares.

Mientras que Herrera Arvelo, Tejada Batista, Mercedes Silvestre y Roa, fueron apresados luego de realizar una compra fraudulenta por un valor superior a los 88 mil pesos en un centro comercial, utilizando tarjetas presumiblemente clonadas.

En poder de estos prevenidos se ocuparon los carros Hyundai, marrón, placa X133369 y el Toyota, blanco, placa A115927.

La Policía dijo que los detenidos fueron enviados al Ministerio Público, para que sean sometidos a la acción a la justicia y se le conozcan medidas de coerción.

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Funcionarios dominicanos deberan devolver sus tarjetas de crédito

SD. En un plazo no mayor de 10 días, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano, todos los funcionarios contemplados en su ámbito de aplicación entregarán sus tarjetas de crédito a la Contraloría General de la República, a los fines de su cancelación.

En caso de incumplimiento, el Contralor General de la República procederá sin demora a realizar la cancelación de las mismas. Asimismo, quedará prohibida la modificación de salarios una vez determinadas las escalas para cada sector .

La ley establece que sin desmedro de lo establecido en el Sistema de Pensiones de la República Dominicana, cuando un pensionado o jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en entes y órganos del Estado, se le suspenderá el derecho de la pensión durante el tiempo en que preste servicios.

Los funcionarios que incumplan las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en esta ley, así como aquellos que den un mal uso a los gastos de representación asignados, serán sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas hasta por un período de cinco años.

En el caso de mal uso de los gastos de representación, se dispondrá además, el reintegro del duplo de la cantidad malversada.

A los fines del juicio político establecido en la Constitución, se considerará falta grave la violación de esta ley, en todos sus aspectos.

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Rechazarán tarjetas crédito para compra combustibles

Las estaciones de gasolinas afiliadas a la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas) no aceptarán tarjetas de crédito desde el próximo lunes, en rechazo al aumento de la comisión por intermediación de 1.95 a 2.35 por ciento aplicadas por la  empresaCardnet. La Cardnet maneja las redes de transferencias electrónicas de fondos y administración de sistema de pago ATH y ACH.

El doctor Rafael Polanco,  presidente de Anadegas, denunció que las compañías de tarjetas de crédito hicieron el aumento, lo que significa que a los precios actuales de los combustibles el detallista debe pagar $6.07 en la gasolina premium, $5,63 en la regular y $4.93 en el gasoil.

“La posición se evaluó y determinamos no aceptar tarjetas de crédito en la compra de combustibles en las estaciones de servicios ya que nuestros márgenes de comercialización los regula el Ministerio de Industria y Comercio”,  manifestó Polanco.

Dijo que la compañía manejadora de tarjetas de créditos Cardnet aumenta a los afiliados de Anadegas de manera abusiva y sorpresiva el porcentaje por intermediación.

Polanco explicó que todo esto se aplica a pesar de que una comisión del consejo directivo de Anadegas  se reunió hace meses con los principales ejecutivos de Cardnet.

“De manera abusiva están notificando a todos los detallistas del país  el aumento, algo improcedente e indebido por el alto precio de los combustibles  este año, que ha provocado mayores costos por uso de tarjeta de crédito de manera automática a las estaciones de expendios”, subrayó.

“Nuestra postura es que los detallistas en todo el país acaten la posición firme y decidida de no aceptar tarjetas de crédito de Cardnet en sus estaciones de servicio a partir del lunes 29 de julio”, declaró.

En otro orden, pidió a Industria y Comercio explicar las razones de no cumplir correctamente  con la aplicación de la ley 112-00, su reglamento 307-01,  que establece el precio de paridad de importación y el decreto 625-11, que dispone amortizar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los carburantes a los consumidores, en la que solo se debe aumentar  o reducir un 1% al precio de los combustibles.

Dijo que la semana pasada, Industria y Comercio aumentó $4.50 al galón de la gasolina regular y $4.00 al gasoil, siendo mayor al 1%, una demuestra de que se viola el decreto 625-11.

Además denunció que sigue la verticalización y monopolio del mercado de los combustibles en el país, y citó que en la última semana se efectuó la venta de la Esso Standart Oil, lo que completa que el 65% del negocio de los combustibles está en manos de una familia con grandes poderes económicos, y esto sacaría del mercado a los detallistas de combustibles y perjudicará a la población.

Pidió al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, hacer cumplir a las mayoristas (Esso, Texaco, Shell e Isla), la ley 112-00 y la disposición de la resolución 64-95, que establece  compensación del diferencial de temperatura a los detallistas, y más después de la sentencia 27-12 del 5 de julio pasado del Tribunal Constitucional, que establece que dicha resolución está conforme a la Constitución.

Polanco, precisó que el consejo directivo de Anadegas debatirá en la asamblea de mañana  la acción a seguir para que las distribuidoras no sigan quedándose con el diferencial de temperatura, que a los precios actuales rondan los $4.00 por galón.

EN NÚMERO

4.00Pesos

Dice Anadegas pierden los detallistas por galón de gasolina, porque las empresas distribuidoras se rehusan a pagar el diferencial por temperatura, que corresponden  a las estaciones de combustibles.

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En R.D. 105 personas han sido sometidos por delitos tecnológicos en 3 meses

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Procuraduría General de la República informó que en los primeros tres meses de gestión de la Procuraduría especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Recnología fueron sometidos sa la justicia más 105 imputados a los que se le impuso prisión preventiva como medida de coerción.

Según un informe presentado por el titular de esa Procuraduría Especializada, John Henry Reynoso, en los primeros tres meses también a los imputados se les ha impuesto unas seis garantías económicas.

“No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que los delincuentes sigan afectando a los ciudadanos; seguiremos enfrentándolos, a través de los operativos que llevamos a cabo en todo el país, y solicitando penas ejemplares en ese sentido”, advirtió Reynoso.

El procurador de la corte adelantó que en la próxima semana empezarán a depositar las acusaciones de los casos que ya tienen medida de coerción y continuarán desmantelando bandas de delincuentes cibernéticos.

“No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que los delincuentes sigan afectando a los ciudadanos; seguiremos enfrentándolos"

Las acusaciones que tienen los procesados que cumplen prisión preventiva en su mayoría son de clonación de tarjetas de crédito internacionales en perjuicio de ciudadanos y de distintas entidades bancarias.

La Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 4 de febrero de 2013, siendo nombrado al frente de ese organismo, el 25 de marzo del presente año, el magistrado Reynoso.

El Consejo Superior del Ministerio Público lo preside el procurador general Domínguez Brito y lo integran el procurador general adjunto, Moisés Ferrer; el procurador de la Corte de Apelación de La Vega, Víctor González, así como el fiscal titular de la provincia La Altagracia, Lucas Evangelista Pérez, y el fiscalizador de La Romana, Kelvin Santana.

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Incautan equipos de clonar tarjetas de créditos en RD

La Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnologíaapresó a una mujer que alegadamente forma parte de los “remanentes” de una banda que se dedicaba a la clonación de tarjetas de créditos.

Durante un allanamiento realizado en el apartamento 1, del Condominio La Fe I, de la Provincia Santo Domingo, fue detenida Amanda Sofía Eustaquio Vásquez.

En el lugar fueron ocupadas tarjetas American Express, dispositivos para laclonación de tarjetas y diversos artículos de informática y electrodomésticos supuestamente adquiridos con las tarjetas clonadas.

“En el lugar también se comprobó que enseres del hogar tales como, juego de habitación, juego de comedor y algunos accesorios femeninos de lujo, fueron adquiridos de la misma forma fraudulenta por la imputada Eustaquio Vásquez”, sostuvo el magistrado John Henry Reynoso, titular de la Procuraduría Especializada.

A través de un comunicado de prensa manifestó que con dicho allanamiento se golpea los remanentes de la banda encabezada por Omar Nizader Guerrero Taveras, quien fue apresado semanas atrás y contra quien dictaron medida de coerción de prisión preventiva.

Informó que en el caso actuaron con el procurador fiscal Luis González y con el coronel Licurgo Yúnes, director del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), de la Policía Nacional.

La pasada semana apresaron al ciudadano italiano Italo Angelini Liranzo, quien también guarda prisión preventiva de seis meses en San Pedro de Macorís, por alegadamente encabezar una de las redes de clonación de tarjetas más grandes del país.

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Clonador de tarjetas de créditos en RD ha sido sometido 20 veces

El italiano Angelini Liranzo, acusado de clonación de tarjetas de crédito,  ha sido sometido a la Justicia por lo menos  20 veces desde  2005 hasta la fecha. 

Liranzo también fue acusado  de falsificación de documentos, pero según trascendió la mayoría de los casos han sido archivados debido a que las partes agraviadas no le han dado seguimiento.

Los juzgados que están apoderados de las piezas acusatorias son el Primero, el Segundo, el Tercero, el Cuarto, el Sexto y el Séptimo  de la Instrucción, todos con medidas de coerción, según  el reporte del centro de información judicial. Liranzo fue apresado  en el apartamento B1 del edificio Medoval VII, ubicado en la calle B del sector Serrallés del Distrito Nacional.

Al imputado le ocuparon televisores plasmas con tecnología LCD de diferentes marcas,  y facturas de bienes comprados con tarjetas de crédito clonadas.

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Apresan a dos que fueron sorprendidos comprando con tarjetas clonadas

La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de dos hombres que fueron sorprendidos mientras realizaban compras con tarjetas clonadas, en un establecimiento de la avenida Independencia, en esta capital.

Se trata de Reyes Pinar Díaz, de 24 años, y Garis Lázaro Contreras, de 25, a quienes les ocuparon siete tarjetas clonadas, un carro y una pistola sin documentos, informó la Policía en un comunicado.

A los acusados, un tribunal ya les impuso tres meses de prisión preventiva. Las referidas tarjetas están todas a nombre de Edser Gabriel Solís Ortiz.

El carro ocupado es un Honda Accord, 2004, color gris, placa A557004 y la pistola es marca Caranday de 9 milímetros. “Dicha arma le había sido sustraída mediante asalto a su propietario, identificado como Pastor Polanco Hilario, en enero de este año”, agregó la entidad.

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Detienen supuesta clonadora de targetas

SANTO DOMINGO.- Una mujer que supuestamente se dedica a clonar tarjetas de crédito, junto a otras personas que están prófugas, fue detenida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante una requisa domiciliaria en la que el fiscal y los agentes actuantes ocuparon 42 plásticos de esa modalidad de documento comercial.

A la presunta falsificadora de tarjetas, identificada como Marnie Ayeska de las Mercedes Munnigh Eusebio, le fue ocupada también una máquina de clonar “dinero plástico”, cuatro pasaportes y una computadora, entre otros artefactos. El arresto fue realizado en una vivienda del sector Quinto Centenario, en Santo Domingo Este. Será enviada a la Policía.

La DNCD informó, en un comunicado de prensa, que Munnich Eusebio reside en el Apartamento 301 del Edifico O, en el citado reparto, requisa dirigida por un fiscal adjunto que se hizo amparar en la orden de allanamiento 17459-ME-12, emitida por un juez de esa jurisdicción. Otras personas, aún sin identificar, son buscadas para ser investigadas con relación el hecho.

Por otra parte, varios individuos fueron detenidos por la DNCD, institución que los sorprendió con diferentes cantidades de cocaína y crack, entre ellos Richard José Ramírez Sánchez, Roberto Robinson Tejada, Kami Nathanael Cabrera, Pedro Rafael Corporán, Antonio de los Santos y Fernando Agramonte de la Rosa.

Ramírez Sánchez fue detenido en la Avenida San Vicente de Paúl, en Alma Rosa, con 20 porciones de cocaína que pesaron aproximadamente 6 gramos, mientras Tejada, Cabrera y Corporán fueron sorprendidos en la calle K, en Villa Faro con cerca de 13 porciones de marihuana, siempre de acuerdo al reporte de la DNCD.

De los Santos cayó en manos de los agentes antidrogas en la comunidad El Naranjo, jurisdicción de Yamasá, Provincia de Monte Plata, lugar escogido por este imputado para vender marihuana, cocaína y crack. Les fueron ocupadas 11 porciones del citado vegetal, 5 de cocaína y 12 de la letal piedra, droga que el primer efecto que produce es tumbarle los dientes a quien la consume.

También en Los Naranjos, en Yamasá, fue arrestado Agramonte de la Rosa, sujeto en poder de quien los agente actuantes hallaron 10 porciones de cocaína y 15 de crack, potente droga elaborada de manera artesanal con los residuos o despojos que deja la primera. Otros individuos son buscados para someterlos a la justicia por cargos de distribuidores, según el organismo.

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Intentan hackear banco de españa desde R.D.

La Policía Nacional informó este jueves que apresó a un hombre que alegadamente intentó retirar 15 mil euros mediante transferencia fraudulenta a través de internet Banking.

La entidad dijo que el apresamiento de Alexander Brito de la Rosa, se produjo ayer por agentes policiales, adscritos a la sección de Fraude Financiero del Departamento de Investigación de Crimines y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

La Policía explicó en una nota de prensa que la estafa fue intentada a través del internet Banking desde el país y teniendo como eventual perjudicada una entidad bancaria de Madrid, España.

Dijo que el detenido que no pudo materializar el retiro porque en la cuenta que tenía aperturada en pesos no recibió la transferencia en euros.

Los agentes del DICAT profundizan la investigación en torno al caso.

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Aprensan acusado de retirar dinero en cajeros automáticos con tarjetas clonadas

LA ROMANA, República Dominicana.- Fue detenido un hombre acusado de retirar dinero en diferentes cajeros automáticos de instituciones bancarias de esta ciudad y zonas aledañas.

Se trata de Richard Alcántara “Peter”, a quien al momento de ser apresado se le ocuparon seis tarjetas y 250 pesos en efectivo, indicó la uniformada en una nota de prensa.

Explicó que el detenido, residente en el Distrito Nacional, fue sorprendido en flagrante delito mientras trataba de retirar dinero de un cajero automático ubicado en un centro comercial de la referida ciudad.

La Policía manifestó que las tarjetas clonadas estaban a nombre de distintas personas e instituciones bancarias.

También dijo que contra el detenido fue presentada una denuncia por un gerente de una institución bancaria que resultó estafada.

La uniformada dijo que el apresado será sometido a la justicia en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción.

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Capturan dos jóvenes con 20 tarjetas de crédito falsas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Nacional apresó en esta ciudad a dos jóvenes con veinte tarjetas de créditos falsas,  de diferentes entidades bancarias.
Los nombrados Rafael Ángel Regalado Almánzar y Luis Alberto Guzmán Castillo, de 23 y 26 años de edad, respectivamente,  residentes en Salcedo y Santo Domingo.
Ambos fueron detenidos mientras transitaban con perfil sospecho por la avenida J. Armando Bermúdez, a bordo de la Jeepeta Mitsubishi Montero Sport, azul, placa No. G08908.
Al ser requisados,  se le ocupó las veinte tarjetas de crédito falsas, además de  una compra de comestibles.
Los dos individuos informaron que las tarjetas le fueron entregadas por dos personas solo identificadas como “Quince”  y “Rudy”, a quienes la Policía persigue para ser sometidos a la justicia.
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En R.D. Desmantelan red clonaba tarjetas y movian fondos desde la carcel

La Policía informó ayer que desmanteló  una red que se dedicaba a la  transferencia de dinero de manera ilícita por medio del Internet Banking y a la clonación de tarjetas de crédito y/o débito no autorizados, en perjuicio de instituciones bancarias y de sus clientes. La red era dirigida  desde el penal de La Victoria por el recluso Ramón Luciano Sánchez Castillo (La Cobra). A éste  le ocuparon en  su celda seis teléfonos celulares y  79 “chips” o tarjetas Sim de diferentes compañías telefónicas.
 La Policía informó que desmanteló ayer  una red, dirigida por un recluso desde el penal de La Victoria, que se dedicaba a la  transferencia de dinero de manera ilícita por medio del Internet Banking y a la clonación de tarjetas de crédito y/o débito no autorizados, en perjuicio de instituciones bancarias y de sus clientes.
Al convicto Ramón Luciano Sánchez Castillo (La Cobra) se le ocuparon en una requisa en su celda 6 teléfonos celulares y  79 “chips” de diferentes compañías telefónicas. Según la Policía, Sánchez Castillo actuaba en complicidad con empleados de bancos.
Dijo que la red fue desmantelada en coordinación con el Ministerio Público.
Según la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), Sánchez Castillo  reclutaba a empleados de bancos para que les suministraran informaciones crediticias de clientes que posteriormente serían afectados.
Indicó que el hombre guarda prisión por  violación a la Ley 53-07, por fraude a bancos  y sus clientes. Dijo que tenía,  además, un cuaderno  y hojas sueltas con los nombres de personas que son clientes de bancos.
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Policía apresa al hombre más buscado en RD por clonar targetas de credito

Uno de los hombres más buscados en la República Dominicana, vinculado con la clonación de tarjetas de crédito, fue capturado esta tarde por la Policía Nacional, cuando junto a una mujer que le servía de cómplice, pretendían realizar algunas operaciones fraudulentas en Santiago. Francisco Carmona González, de 43 años, residente en la calle 2da., número 34, Boca Chica, Santo Domingo, y Fiordelis Mercedes Guzmán, de 30 años, residente en Madre Vieja, de Nagua, fueron apresados mediante una ardua labor de inteligencia, en una acción donde participó el subdirector de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, coronel Félix Fernández.

Los detenidos intentarían una acción de fraude en los cajeros bancarios que están ubicados en el SuperPola La Sirena de la avenida Bartolomé Colon, Santiago, donde fueron apresados.

Al momento de su detención, la Policía les ocupó cinco tarjetas clonadas de American Express, el carro Chevrolet, color azul, placa # A232736, cuatro celulares de diferentes marcas y la suma de 6 mil 500 pesos en efectivos.

Carmona González, figura en los archivos policiales con una ficha, adquirida en fecha 1-2-2004 por robo y atraco a mano armada.

En tanto, investigadores policiales en compañía del Ministerio Público entrevistan a los detenidos para determinar si hay más personas involucradas en el tema de la clonación de tarjetas de crédito.
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Apresan a dos hombres que colocaban "trampas" en cajeros automáticos

Agentes policiales de puesto en La Vega, apresaron ayer a dos hombres a los que sorprendieron estafando ciudadanos que acudían a retirar dinero en efectivo de distintos cajeros automáticos, donde colocaban “trampas” y números telefónicos fraudulentos de atención al cliente, a través del cual obtenían las claves de las tarjetas, informó hoy la institución.
Los detenidos son Roberto Vargas Peralta, de 43 años, y Henry Bienvenido Chalas Encarnación, de 34, quienes tras obtener las claves de las tarjetas procedían a recuperar las tarjetas de los usuarios atrapadas en las trampas colocadas en los cajeros, para luego concretizar la estafa.
A los detenidos se les ocupó un celular con el número 809-761-2222, colocado en los cajeros, cuatro tarjetas robadas, otros cinco celulares, para los mismos fines, dos pedazos de lija, metal plástico, tijeras, un marcador, entre otras evidencias.
La Policía dijo que ambos hombres fueron apresados en un cajero automático de la avenida Imbert, de esa ciudad, tras una ardua labor investigativa y de inteligencia, en atención a varias denuncias presentadas por ciudadanos víctimas de la estafa.
¿Cómo lo hacían? La trampa consistía en la colocación de un hilo dental con un pedazo de metal plástico en la ranura de introducir la tarjeta, lo que ocasionaba que las mismas quedaran estancadas.
Ante esa situación, primer paso de la estafa, los usuarios observaban un aviso pegado en el cajero que alertaba que en caso de quedar atrapada su tarjeta debían comunicarse a número, el cual era operado por los detenidos, quienes lograban obtener la clave secreta.
Luego le comunicaban al incauto usuario que podía marcharse tranquilo que su reporte había sido efectivo y que en un plazo de 24 horas le repondrían su tarjeta.
A seguidas, los prevenidos se apersonaban al cajero y tras obtener la tarjeta de crédito, procedían a retirar todo el dinero disponible, ya que tenían la clave secreta.
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Mcafee: Afirma que la banca electrónica de la Republica Dominicana es segura

El sistema bancario de República Dominicana no es fácil de atacar con virus informáticos que provoquen daños como robo de información o molestias en el servicio que ofrece a los clientes, ya que cuenta una buena protección en este sentido y se encuentra entre uno de los países más seguro en materia de informática a nivel de Latinoamérica.
Estas informaciones fueron validadas por el representante para América Central y el Caribe de la empresa fabricante de antivirus Mcafee, Luis Ortiz, quien ofreció una conferencia en el país sobre las amenazas en el ámbito de la informática que pueden afectar a una empresa, en la que destacó que existen peligros cibernéticos que ponen en riesgo la imagen de un negocio y hasta lo pueden hacer quebrar.
Consideró que de acuerdo a sus experiencias a nivel de Latinoamérica, el país está en un punto en el que ya no debe de ser reactivo (ya no debe estar siendo los bomberos que salen corriendo tras un problema), o sea que República Dominicana ha entendido que tiene que cumplir con normas internacionales para poder hacer negocios con otras naciones.
El experto manifestó que este país está en un proceso de implementación y adaptación a normas internacionales para entrar con un modelo proactivo colocándose delante a los problemas.
Explicó que aunque República Dominicana está saliendo del modelo reactivo y entrando al proactivo, le hace falta un fuerte empuje de la alta gerencia y dueños de las empresas.
Respecto a la seguridad con la que cuenta el sistema bancario del país, dijo que la seguridad 100% no existe, pero que los bancos dominicanos sí cuentan con buenos niveles de seguridad.
“Creo que los bancos en República Dominicana comparados con muchos bancos en Latinoamérica y me ha tocado viajar bastante y visitar a ciertos clientes, pienso que sí República Dominicana se encuentra dentro de los lugares más ranqueados en cuanto a nivel de seguridad informática”, afirmó.
Sin embargo, dijo que la idea en esta materia es seguir a la vanguardia para no quedarse atrás, por lo que algunas empresas están llevando a cabo eventos a través de los cuales se ponen al día sobre las más recientes tendencias a nivel de informática.
Alertó que en la actualidad existe un nuevo crimen cibernético que lo que busca es dinero y que se debe cuidar la información.
EXISTE NUEVA AMENAZA QUE BUSCA DINERO
ADVERTENCIA
“El gerente regional de venta de Mcafee alertó que en la actualidad existe un nuevo crimen cibernético que lo que busca es dinero, por lo que en estos momentos lo que se debe cuidar es la información.
“Es decir, imagínate lo que alguien puede hacer si tiene tú número de tarjeta de crédito, entonces lo que hoy en día y principalmente el sector bancario tiene que hacer es proteger la información de cada persona, como números de cuenta de bancos, de tarjetas de crédito, de claves de seguridad, todo eso debe estar muy bien protegido o si no eso puede ocasionar mucho problemas”, dijo.
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Apresan en Santo Domingo clonador de tarjetas de crédito

Investigadores policiales apresaron a un hombre de Rumania al que ocuparon 41 tarjetas internacionales clonadas, con las que estafó distintas instituciones bancarias con miles de pesos y dólares, informó la Policía. La institución del orden dijo que Popescu Ionut, de 27 años, fue detenido en el Hotel Mecory, ubicado en la avenida George Washington, donde se encontraba hospedado.

La Policía dijo que Ionut fue sorprendido realizando transacciones fraudulentas, con tarjetas de entidades bancarias internacionales, en un cajero automático de esta capital.

Al momento de su arresto se le ocupó 41 tarjetas de entidades bancarias internacionales habilitadas para retirar altas sumas de dinero, entre ellas 16 SCHUH GIFTCARD, ocho con el nombre de Sports Wold Gilt Card, cuatro con el nombre Debenhams, giftcard, dos Red Letter Days, dos T.K.maxx, dos Neu Look Giftcard, una Next Gifiard, una Arnatts y una Nerten Unión Gold, número 807998822.

También una Maestro BCR, número 6761640022648868, una Visa IHG, número 4256034359268457, a nombre de Popescu Ionut, una (1) Altex Bonus card. (1) Club Card, así como la suma de RD$34,300.00, EU$1,80.00, una papeleta y un pasaporte de Rumania, a nombre del nombrado Popescu Ionut.
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